| I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki. Projekt UCHWAŁA NR 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.197.478,76 zł, - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.269.106,84 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.382.083,69 zł - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w kwocie -9.657.725,27 zł, - dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zysk netto za rok 2007 w kwocie 2.269.106,84 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześć zł 84/100 ), wykazany w rachunku zysków i strat przeznacza się na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 11 284 743,83 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści trzy zł 83/100) pokrywa z kapitału zapasowego do wysokości 2.606.146,11. Pozostała strata z lat ubiegłych w kwocie 8.678.597,72 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 72/100) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM. 2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.647.338,63 złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.466.920,35 złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 8.560.514,10 złotych, - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 19.083.465,49 złotych, - dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia raportu ze stosowania w roku 2007 zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM S.A. przyjmuje raport stanowiący załącznik do uchwały ze stosowania w roku 2007 zasad ładu korporacyjnego w Spółce, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Henrykowi Kruszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Wiceprezesowi Marcinowi Niewęgłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt UCHWAŁA NR 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. postanawia: - udzielić Panu Stanisławowi Gutsche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 28 czerwca 2007 r. - udzielić Panu Pawłowi Guziejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 28 czerwca 2007 r. - udzielić Panu Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 28 czerwca 2007 r. - udzielić Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - udzielić Panu Krzysztofowi Gozdek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - udzielić Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - udzielić Panu Przemysławowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - udzielić Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: Zmiany Kierunków Rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej I & B System w latach 2008 – 2010 po włączeniu Spółek Grupy Kapitałowej Media Service Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje do realizacji nowe "Kierunki Rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej I & B System w latach 2008 – 2010 po włączeniu Spółek Grupy Kapitałowej Media Service. Kierunki rozwoju w załączeniu do uchwały.. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zamiany akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela. Na podstawie § 8 ust. 6 b) Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zamienia się akcje imienne serii A w ilości 600 (sześćset) sztuk na akcje na okaziciela serii A, 2. Zamienia się akcje imienne serii D w ilości 1 200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk na akcje na okaziciela serii D. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust.6 b) Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: I. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 i zastępuje nową w brzmieniu: 1. "3. Kapitał zakładowy stanowi: - 34.000 sztuk akcji na okaziciela serii "A", - 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B", - 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C", - 352.000 sztuk akcji na okaziciela serii "D", - 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E", - 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F", - 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G", - 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H", - 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I", - 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J", - 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K", - 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L", - 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M", - 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N", - 6.200.000 sztuk akcji na okaziciela serii "O", - 1.300.000 sztuk akcji na okaziciela serii "P", 2. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 4 3. W § 8 zmienia się numerację ust. 5,6, 7, 8, i 9 odpowiednio na ust. 4, 5, 6, 7 i 8. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 RMF Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
