| Zarząd Spółki STORMM Spółka Akcyjna w Warszawie , z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. , o godz. 14:00 w sali konferencyjnej II piętro ( budynek MCX) , Warszawa ul. Gotarda 9. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 10. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwal w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członów Rady Nadzorczej na nowa kadencję. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przez akcjonariuszy Spółki w biurze siedziby Spółki pod adresem : ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki lub dokumentów ( odcinków zbiorowych ) niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki albo zaświadczeń , o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych , na co najmniej 7 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia , tj. do dnia 23 czerwca 2008 r., do godziny 16:00 i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 25 czerwca 2008 roku, w biurze Spółki w Warszawie , pod adresem : ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107 pozycja 7263 w dniu 3 czerwca 2008 roku. | |
