| Atlantis S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 lipca 2005 r. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2004 “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2004 Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – .................; przeciw - 0; wstrzymało się - 0. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za roku obrachunkowy 2004 “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2004, obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - 2) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 25.826.055,20 PLN (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 291.276,09 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 291.276,09 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy), 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 19.512,67 PLN (dziewiętnaście tysięcy pięćset dwanaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia." Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za –....; przeciw - 0; wstrzymało się - 0. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za roku obrachunkowy 2004 “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowym 2004". Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – .............; przeciw - 0; wstrzymało się - 0. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków-------- “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Obrębskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2004." Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – ...................; przeciw - 0; wstrzymało się – 0. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowski Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w miejsce nie mogącego czasowo sprawować swoich czynności z przyczyn zdrowotnych Prezesa Zarządu – Pana Pawła Obrębskiego, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2004." Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – ..............; przeciw - 0; wstrzymało się - 0 UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2004 następującym osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki: Panu Marianowi Niziołowi – Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marii Bartosiewicz – Czulińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Iwonie Büchner - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ireneuszowi Fabisiak - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Chrostowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – .............; przeciw - 0; wstrzymało się - 0. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: podzielenia zysku “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto z roku obrachunkowego 2004 w wysokości 291.276,09 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy) przekazać na fundusz zapasowy Spółki." Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: za – ...............; przeciw - 0; wstrzymało się - 0. | |
