| "Uchwała nr 1/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia PIOTRA JASILKOWSKIEGO, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zarząd Spółki w oparciu o art. 402 ustawy kodeks spółek handlowych zwołał z należytym wyprzedzeniem Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie na dzień dzisiejszy tj. 21 grudnia 2006 roku na godzinę 12.00 poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 231 (2576) z dnia 28 listopada 2006 roku pod pozycją 14672 w siedzibie Spółki i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy w liczbie 82.548.850 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi 412.744.250 głosów, oraz 300.220 akcji na okaziciela, co stanowi łącznie 413.044.470 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Uchwała nr 2/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie w sprawie przyjęcia porządku obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia przyjąć porządek obrad w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Uchwała nr 3/2005: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 420 ustawy kodeks spółek handlowych oraz §22 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2005/2006 zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Uchwała nr 4/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 420 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2005/2006 zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Uchwała nr 5/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 420 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: · bilans Spółki na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 24.854.408,95 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), · rachunek zysków i strat za okres od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.388.498,98 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), · sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 lipca 2005 do 30 czerwca 2006 do kwoty 15.038,01 zł (piętnaście tysięcy trzydzieści osiem złotych i jeden grosz), · opinię i raport biegłego rewidenta, · uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie badania bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2005/2006, · informację dodatkową, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2005/2006." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Uchwała nr 6/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie podziału zysku: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 420 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt 3 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto w roku obrachunkowym 2005/2006 w wysokości 2.388.498,98 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Uchwała nr 7/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie dalszego istnienia Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 397 w zw. z art. 420 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt 10 Statutu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Uchwała nr 8/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawia udzielić Prezesowi Zarządu p. WIESŁAWOWI MAZUROWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 65.595.720 głosach "za". WIESŁAW MAZUR będący Prezesem Zarządu i akcjonariuszem Spółki nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała nr 9/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawia udzielić p. PETER KAROL JASILKOWSKI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Uchwała nr 10/2006z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawia udzielić p. BARBARZE PIOTROWSKIEJ absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Uchwała nr 11/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawia udzielić p. PAWŁOWI R. WIĄCEK absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za" Uchwała nr 12/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawia udzielić p. EWIE SPYCHALSKIEJ absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za". Uchwała nr 13/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2005/2006 postanawia udzielić p. WITOLDOWI WYWROTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za" . Uchwała nr 14/2006: z dnia 21 grudnia 2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zarządzenia przerwy w obradach: Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach, które kontynuowane będą dnia 18 stycznia 2007 roku o godz. 11.00". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 413.044.470 głosach "za" . Podstawa prawna: Z1 RO RPW CeTO §29 ust 1 pkt 5 Podpisy osób reprezentujących spółkę: Wiesław Mazur Prezes Zarządu | |
