| Zarząd Cersanit S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A., zwołanego na dzień 20 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro). Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2006 r. "§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. za 2006 r. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006. "§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 966.196.418,92 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze, 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 803.911.664,00 zł.(słownie: osiemset trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy), - stratę brutto w kwocie 29.330.734,72 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), - stratę netto w kwocie 23.585.837,72 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 55.540.402,43zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwa złote czterdzieści trzy grosze) oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006 "§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 1.634.853.587,51 zł. (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), 2) rachunek zysków i strat wykazujący - przychody ze sprzedaży netto w kwocie 760.324.130,76 zł.(słownie: siedemset sześćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy), - zysk brutto w kwocie 154.241.015,53 zł.(słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy piętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze), - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 146.438.517,24 zł. (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemnaście złotych dwadzieścia cztery grosze), 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 201.110.252,2 zł. (słownie: dwieście jeden milionów sto dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) oraz 4) informację dodatkową. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. "§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. co do oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006, 2. sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 3. wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok 2006. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2006. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 23.585.837,72 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1. Udziela się Mirosławowi Jędrzejczykowi – Prezesowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1. Udziela się Grzegorzowi Saniawie – Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1. Udziela się Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Arturowi Kłoczko– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniołce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Mariuszowi Waniołce – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Ciesielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Wojciechowi Ciesielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Gromek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Mariuszowi Gromek – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kwapiszowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Krzysztofowi Kwapiszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Grzegorzowi Mirońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Jarosławowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Jarosławowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Kamilowi Latosowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Kamilowi Latosowi – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744). | |
