| Zarząd GANT S.A. informuje. iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz. 10.00 w lokalu Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 74, II piętro. Porządek obrad obejmuje: (1)Otwarcie Zgromadzenia. (2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. (3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. (4)Przyjęcie porządku obrad. (5)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której § 2 o dotychczasowym brzmieniu: "Spółka istnieć będzie pod nazwą "GANT" - Spółka Akcyjna." otrzymuje następującą treść: "Firma Spółki brzmi "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna." (6)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. (7)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. (8)Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru, obejmowanych w zamian za aport w postaci 20 udziałów w Kąty-1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. (9)Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela, skierowanej do wybranych inwestorów. (10)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru, obejmowanych za gotówkę. (11)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy o subemisję akcji. (12)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru, obejmowanych w zamian za aport w postaci 100% udziałów w spółce Blockpol II Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, prowadzącej działalność deweloperską. (13)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której §7 o dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał akcyjny spółki wynosi 10.661.182 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 1.840.338 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 600.001 do 2 440.338, - 4.880.676 (słownie cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii D o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 2.440.339 do 7.321.014, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 1.061.182 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje serii F o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 8.100.001 do 9.161.182, - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 9.161.183 do 10.661.182. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 roku. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii A pokryte zostały w całości przed zarejestrowaniem Spółki aportem niepieniężnym w postaci jednego tysiąca (1.000) udziałów o wartości 600,-zł (słownie: sześćset złotych) każdy w Spółce "GANT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, a akcje serii B, D i E pokryte zostały gotówką. Akcje serii F i G pokryte zostały wkładami niepieniężnymi." otrzymuje następującą treść (z uwzględnieniem zmian, które będą przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki po przerwie w dniu 28 grudnia 2006 r.): "Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.311.182 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 1.840.338 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 600.001 do 2 440.338, - 4.880.676 (słownie cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii D o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 2.440.339 do 7.321.014, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 1.061.182 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje serii F o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 8.100.001 do 9.161.182, - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 9.161.183 do 10.661.182, - 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.661.183 do 10.961.182, - 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.711.182, - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii J o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 11.711.183 do 12.311.182. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, D, E, F, G, H, I i J są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii A, F, G, H i J pokryte zostały wkładami niepieniężnymi. Akcje serii B, D, E i I pokryte zostały gotówką." (14)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu § 11a o następującej treści: "Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne)." (15)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji 1.688.818 akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru, obejmowanych za gotówkę. (16)Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w MSR. (17)Zamknięcie Zgromadzenia. Powyższy porządek obrad został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Piastowskiej 6, do dnia 9 stycznia 2007 r. do godziny 10.00. | |
