| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DZPOLSKA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Porządek obrad oraz projekty uchwał WZA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raport bieżący nr 12/2007 Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A., które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2007 r., o godzinie 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 3. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowanie do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie. 9. Udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 11. Zakończenie obrad. Zarząd DZ BANK Polska S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: 1) uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia; 2) zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej Banku; 3) posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe można składać w siedzibie Banku do dnia 19 kwietnia 2007 r. w godzinach 9.30 – 15.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się wskazanym odpisem oraz pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 RMF GPW | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał WZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-03 | Friedrich Rantzau | Członek Zarządu | (-) | ||
