| Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, działając na podstawie art.398 i art.399 §1 i art.402 KSH oraz §21 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Impel S.A. NWZ odbędzie się w dniu 17 pa¼dziernika 2005 roku o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118. PORZĄDEK OBRAD: 1.Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej składniki materialne i niematerialne związane z działalnością polegająca na świadczeniu usług porządkowo-czystościowych do spółki, której jedynym właścicielem jest Impel S.A. 5.Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: -właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, -właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art.11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, pokój nr 415, do dnia 10 pa¼dziernika 2005 roku, w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art.407 §1 KSH na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art.412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, w godz. od 9.30 do 10.45. | |
