| Podstawa prawna: par.39.1.3 oraz par. 6.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. Zarząd HSG IRENA S.A. przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 8/2007 z dnia 11.06.2007 r., dotyczącego projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 19.06.2007 r. W wymienionym raporcie przedstawiono istotne merytorycznie uchwały WZ. Bieżący raport korygujący przedstawia projekty wszystkich uchwał przewidzianych do podjęcia na WZ. PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana ……………………………….. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………….. co stanowi 100 % głosów oddanych. PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………… co stanowi ……… % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej: ……………….. ……………….. a do Komisji Skrutacyjnej: ………………….. ………………….. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006, - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2006, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, - sposobu pokrycia straty za rok 2006. 9. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 10. Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………… co stanowi ……..% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2006 składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 95 727 776,92 zł., 3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 r do 31.12.2006 r. wykazującego stratę netto w kwocie 4 808 682,04 zł., 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 128 699,01 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi ………% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Inowrocław, 2007.06.19 PROJEKT Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh, art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2006. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2006 składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania, 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 113 486 649,66 zł., 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego stratę netto w kwocie 6 107 843,54 zł., 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 936 911,58 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, 7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ROJEKT Inowrocław, 2006.06.08 Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.01.2006 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 04.04.2006 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jedrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 04.04.2006 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 08 czerwca 2006 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2006 r. do dnia 04.04.2006 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 05.04.2006 r. do 08.06.2006 r. do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2006r. do dnia 04.04.2006 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 05.04.2006 r. do 08.06.2006 r. do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Raczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 28.02.2006 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 28.02.2006 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Samiec z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 28.02.2006 r. do 31.12.2006 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Samiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 28.02.2006 r. do 31.12.2006 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia Inowrocław, 2007.06.19 PROJEKT Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – głosów "przeciwnych" – głosów "wstrzymujących" – Przewodniczący Zgromadzenia PROJEKT Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 29 ust. 1 ppkt 1.2 Statutu Spółki, w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2006. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2006 w wysokości 4 808 682,04 zł kapitałem zapasowym Spółki. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia | |
