| Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju(Spółka) podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2009 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Dorotę Kenicer § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się: a)Piotra Łupińskiego; b)Barbarę Okrasa; c)Józefa Sidora. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Przedstawienie przez Zarząd: a)sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa (GK) za rok obrotowy 2008 b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008 c)wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r. 6.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a)sprawozdania z jej działalności w 2008 r. b)sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2008 r. c)sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008 d)sprawozdania z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007 oraz 2008 e)oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa f)wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 7.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2008 b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008 c)pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r. d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. e)zmiany Statutu Spółki f)zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA za 2008 r. Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó¼n. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą: 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.758.577,08 zł 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 14.187.991,38 zł 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.659.048,62 zł 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 17.403.409,62 zł 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za 2008 r. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó¼n. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Pokrywa się stratę Spółki za 2008 r. w kwocie 14.187.991,38 zł (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydziestu osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Pokrywa się stratę Spółki za 2007 r. w kwocie 1.957.499,67 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Pokrywa się stratę Spółki za 2006 r. w kwocie 400.089,46 zł (słownie: czterysta tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Józefowi Kiszce, Prezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Dorocie Kenicer, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Markowi Winiarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2008 r. do 07.07.2008 r. , oraz jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Norbertowi Koziołowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2008 r. do 07.07.2008 r. , oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Michałowi Dąbrowa-Karasińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Dariuszowi Czepielowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Jackowi Drozdowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Janowi Czechowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §.1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Norberta Kozioła. §.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §.1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pawła Łozińskiego. §.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §.1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Nowaka. §.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §.1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Artura Barę. §.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §.1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Zbigniewa Jadczyszyna. §.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §.1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Ryszarda Józefa Piebiaka. §.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
