| Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. podaje poniżej projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2008 roku. Uchwała nr 1/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ................................... Uchwała nr 2/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007 i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto, przyjmuje niniejszym powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. Uchwała nr 4/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Firmy Handlowej "JAGO" S.A. za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. składającego się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.738tys zł, 3. rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazującego zysk netto w wysokości 2.118tys zł, 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.118tys zł 5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 47.583tys zł 6. dodatkowej informacji i objaśnień zaopatrzonymi opinią biegłego rewidenta – AdAc Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie., zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie finansowe Spółki. Uchwała nr 5/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Zarządu. Uchwała nr 6/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym przeznaczenie zysku netto w kwocie 2.118.427,43 zł (słownie: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 43/100) wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. na pokrycie straty z lat ubiegłych Uchwała nr 7/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Broda z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 8/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Świstuniowi z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 9/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jusińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 10/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Łukowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 11/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Jastrzemskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 12/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Matczukowi z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 13/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Piątkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 14/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 15/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Kuś z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 16/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Martonowi z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 17/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Bognie Sikorskiej z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 18/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 19/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorkowi-Sobolewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 20/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Mendel z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 21/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Pani Marii Przybył z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 22/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Antkowiakowi z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 23/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Sylwestrowi Wojtaczka z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała nr 24/06/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie § 12 ust 2 pkt 12 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej o treści ustalonej w załączniku do niniejszej uchwały. | |
