| Zarząd Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2008r. o godzinie 14.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2007. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wniesienie aportem do innej spółki nieruchomości fabrycznej przy ulicy Połczyńskiej 31 w Warszawie. Zamknięcie Zgromadzenia. Dariusz Baran jako akcjonariusz zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano Dariusza Barana, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Walnym Zgromadzenie reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 51.231.233 akcji i tyleż głosów, co stanowi 95,43821 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez zamieszczenie w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" Nr 91/2008 (2940), poz. nr 5877 z dnia 9 maja 2008 roku, ogłoszenia określającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad. Ponadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze spełniający wymogi z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, zaś pełnomocnicy akcjonariuszy nie są członkami Zarządu ani pracownikami Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie. Przewodniczący zgłosił wniosek na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych o charakterze porządkowym o powołanie Komisji Skrutacyjnej, wnosząc jednocześnie o uchylenie tajności przy jej wyborze. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 1 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Zaproponowano kandydatury Bogumiły Kowalskiej i Eweliny Zmarzły na członków Komisji Skrutacyjnej. Bogumiła Kowalska i Ewelina Zmarzły wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 2 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Bogumiła Kowalska – przewodniczący, Ewelina Zmarzły – członek. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Odnośnie punktu 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 3 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym Odnośnie punktu 5 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 4 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Odnośnie punktu 6 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 5 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia : § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Odnośnie punktu 7 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 6 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta – Dariusza Urbana, reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 r., w skład którego wchodzą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 9 441 tys. zł. rachunek zysków i strat za rok 2007, wykazujący zysk w wysokości 7 027 tys. zł. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 53 947 tys. zł. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący zmniejszenie stanu przepływów środków pieniężnych o kwotę 1 297 tys. zł. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Odnośnie punktu 8 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 7 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Dariusza Urbana, reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2007r., w skład którego wchodzą: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 22.460 tys. zł. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007, wykazujący zysk netto w wysokości 7 597 tys. zł. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58 474 tys. zł. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 040 tys. zł. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Odnośnie punktu 9 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 8 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. przy 50 000 000 głosach oddanych za uchwałą. Przy czym akcjonariusz Dariusz Baran nie brał udziału w głosowaniu. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 9 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą. Odnośnie punktu 10 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała Nr 10 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą. Uchwała Nr 11 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel – Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą. Uchwała Nr 12 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą. Uchwała Nr 13 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą. Uchwała Nr 14 z dnia 18 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą. Uchwała Nr 15 z dnia 12 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Zysk Spółki w kwocie 7 027 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 16 z dnia 12 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Na podstawie § 16 pkt 2 i 3 oraz § 22 pkt 1 ppkt 15 Statutu Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w kwocie 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto dla każdego członka za każdorazowe posiedzenie Rady Nadzorczej począwszy od dnia podjęcia uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 17 z dnia 12 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lub wniesienie aportem do innej spółki nieruchomości fabrycznej przy ulicy Połczyńskiej 31 w Warszawie- Na podstawie § 22 pkt 1 ppkt 11 Statutu Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 wyrazić zgodę na zbycie lub wniesienie aportem do innej spółki nieruchomości fabrycznej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A przy ulicy Połczyńskiej 31 w Warszawie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Odnośnie punktu 14 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. | |
