KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2007
Data sporządzenia: 2007-06-15
Skrócona nazwa emitenta
WISTIL
Temat
projekty uchwał będące przedmiotem obrad WZA w dniu 25 czerwca 2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie par. 39 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad ZWZA Spółki w dniu 25 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Pana / Panią / ………………………………….. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2 /2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za – 2. Przeciw – 3. Wstrzymało się – Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA Nr 3/ 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej. Par. 1 Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniku głosowania : 1. Za – 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się – Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2006 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i z działalności Rady Nadzorczej w 2006. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2006 r. d) podziału zysku netto za rok 2006. e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. f) powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymał się – Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. . Działając w oparciu o art. 393 pkt 1, art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2006 r. . Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 162.146.443,84 zł. ( słownie : sto sześćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości : 1.443.188,58 zł. ( słownie : jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy). 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 1.443.188,58 zł. ( słownie : jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy). 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 224.753,47 zł. ( dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści siedem groszy). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie . Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 7 /2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2006 r. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 8 /2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : podziału zysku netto za rok 2006. Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 zysk netto w kwocie : 1.443.188,58 zł. ( słownie : jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. : I. .Panu Marianowi Kwietniowi – Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - II. Panu Radosławowi Roczkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - III. Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - IV. Pani Krystynie Błochowiak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - V. Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.: I. Pani Zenonie Kwiecień – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - II. Pani Kazimierze Sękul – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - III. Pani Ninie Surma - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się IV. Panu Jerzemu Bielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się V. Panu Jarosławowi Grędzie - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2007 r. W sprawie : powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Par. 1. Działając na podstawie art.art. 385 par. 1 i 386 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 14 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową , wspólną kadencję następujące osoby : I. . ………………………………………… Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw – 3. Wstrzymało się – II. ………………………………………….. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw – 3. Wstrzymało się – III. ……………………………………… Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw – 3. Wstrzymało się – IV. ……………………………………….. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw – 3. Wstrzymało się – V. …………………………………………………. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw – 3. Wstrzymało się – Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTILLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-800Kalisz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Majkowska13
(ulica)(numer)
062 7686259062 7686340
(telefon)(fax)
[email protected]www.wistil.pl
(e-mail)(www)
6180041735250024679
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-15Radosław Roczek Krystyna BłochowiakWiceprezes Zarządu - Dyrektor generalny Wiceprezes Zarządu - Dyr. d/s Handlowych