| Zarząd Firmy Handlowe JAGO S.A. podaje poniżej projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 maja 2007 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10A. Uchwała nr 22/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ................................... Uchwała nr 23/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 3,00zł z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie Spółki (proponowany dzień prawa poboru 29 maja 2007 roku). 6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym praw poboru, praw do akcji i akcji serii C. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 24/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach działając na podstawie art. 431 §1 i 2 pkt 2, art. 433 §1, art. 431 §7, art. 436 §4 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 15.140.100,00 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto złotych) o kwotę 15.140.100,00 zł (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto złotych) tj. do kwoty 30.280.200,00 zł (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust.1, dokonane zostanie poprzez emisję 15.140.100 (piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 3. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2007 (dwa tysiące siedem), to jest od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007 r.). 4. Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. 5. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 3,00 zł (trzy złote). 6. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 29 maja 2007 roku. 7. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 1 (jedną) posiadaną akcję przysługiwać będzie 1 (jedna) akcja serii C. 8. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym: - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, - terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii C, - szczegółowych zasad płatności za akcje serii C, - szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 §4 ksh, - przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 §1-3 ksh zgodnie z art. 436 §4 ksh, - złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §4 w związku z art. 431 §7 ksh. Uchwała nr 25/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala niniejszym następująca zmianę w Statucie Spółki pod firmą Firma Handlowa JAGO S.A. : § 21 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi 15.140.100, - zł ( piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto złotych) i dzieli się na 15.140.100 ( piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto ) akcji o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B," otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 30.280.200, - zł (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 30.280.200 (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C" Uchwała nr 26/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 1. Uchwala się wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C oraz ich dematerializację. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej. Uchwała Nr 27/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ........................................ Uchwała Nr 28/05/2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej ........................................... | |
