| Emitent informuje w oparciu o §39 ust. 1 p. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. 209 poz. 1744), iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 29 grudnia 2006 r. podjęło do ogłoszonej przerwy następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Zientarę UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, ze względu na fakt, że wszystkie głosowania odbywają się za pomocą systemu elektronicznego postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005/2006, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2005/2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2005/2006 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimil S.A. w roku obrotowym 2005/2006 wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2005/2006 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005/2006 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005/2006 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimil S.A. za rok obrotowy 2005/2006 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2005/2006 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005/2006 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005/2006 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru oraz zmianie Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa ich poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym jak również zmiany Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005/2006 oraz sprawozdania finansowego za rok 2005/2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005/2006 obejmujące: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b. bilans sporządzony na dzień 30.06.2006, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.331.920,15 PLN c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005/2006, tj. za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006, wykazujący stratę netto 2.451.016,61 PLN d. informację dodatkową e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.472.944,90 PLN f. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2005/2006 o kwotę 3.716.380,32 PLN g. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005/2006 UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimil S.A. za rok 2005/2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 63 c) ust. 4 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unimil S.A. za rok obrotowy 2005/2006 obejmujące: a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.06.2006, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166.588 tys. zł c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005/2006, tj. za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006, wykazujący zysk netto 37.101 tys. zł d. informację dodatkową e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 991 tys. zł f. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2005/2006 o kwotę 5.616 tys. zł g. dołączone do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005/2006 UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2005/2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust 9 pkt b) Statutu Spółki Na wniosek Zarządu Spółki uzgodniony z Radą Nadzorczą – postanawia, wykazane w sprawozdaniu: 1/. stratę netto za rok 2005/2006 w kwocie 2.451.016,61 złotych pokryć z kapitału zapasowego 2/ zysk netto z lat ubiegłych w łącznej kwocie 323.372,48 złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego UCHWAŁA NR 7/A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu, Prezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006. UCHWAŁA NR 7/B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Pani Grażynie Gołda, Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie łącznego głosowania nad udzieleniem członkom Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą z Dobczycach wyraża zgodę na łączne głosowanie nad udzieleniem członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach – działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Pani Marzenie Bieleckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Panu Zbigniewowi Łapińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Panu Zbigniewowi Mazurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Panu Jerzemu Prawdzic-Łaszczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku zarządza przerwę w obradach do dnia 26 stycznia 2007 roku, godzina 12.00 | |
