| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CERSANIT | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cersanit S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A., zwołanego na dzień 17 kwietnia 2007 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro). Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia powołać ……………………………….. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje …………………………………………….. w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. "§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał(y) w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. "Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala co następuje: § 1 Powołuje się ………………………………………………. do składu Rady Nadzorczej Cersanit S.A. § 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CERSANIT S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CERSANIT | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 25-528 | Kielce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Zagnańska | 27 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 363 17 65-66 | 041 363 17 67 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | cersanit.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 564-000-16-66 | 110011180 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-06 | Mirosław Jędrzejczyk | Prezes Zarządu | |||
