| Zarząd ŁDA INVEST S.A. informuje, że w dniu 31.08.2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Brackiej 25, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z następującym porządkiem obrad: I. Sprawy organizacyjno-porządkowe: II. Podjęcie Uchwał w sprawie: 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ŁDA INVEST S.A. za rok 2004 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy ŁDA INVEST S.A.; 2. Wyborów do Rady Nadzorczej. III. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd ŁDA Invest S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych właściciele akcji imiennych serii A mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22.08.2005 r., natomiast zgodnie z art. 406 § 2 i 3 KSH prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B i C oraz akcje imienne serii C daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki ŁDA Invest S.A. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22.08.2005 r., i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii Biegłego Rewidenta mogą być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed WZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Ponadto, Zarząd informuje że ogłoszenie o NWZA zostało zgłoszone do Monitora Sądowego i Gospodarczego w dniu 26.07.2005 r. | |
