| Zarząd CENTROZAP SA przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2007 r. o godz.10oo w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul.Mickiewicza 29, (wysoki parter). Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ............................................... . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowymi Gospodarczym nr 103/2007 z dnia 29.05.2007 r., pod poz. 6626 z wyłączeniem pkt.10j i 10k dotyczących emisji akcji serii G w ramach emisji prywatnej dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na którą Fundusz nie wyraził zgody już po skierowaniu ogłoszenia do publikacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również zmianę oznaczenia serii akcji wymienionych w pkt 10.l i10.ł z ,,H" na ,,G" . Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2006 ROK Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans Centrozap SA na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 22 231 019,29 zł -rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 346 364,02 zł. - zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 148 665 951,79 zł. - rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 121 657,49 zł - informację dodatkową i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2006 ROKU Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 ,będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2006R Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi WILAMOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE : SPEŁNIENIA WARUNKU REALIZACJI PIERWSZEGO ETAPU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO WYDANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII E Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza spełnienie w 2006 r warunku realizacji pierwszego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 20 000 000 szt. (dwadzieścia milionów) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr 7 NWZ z dnia 29.09.2006 r , to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2006 r zysku netto, wzrostu sprzedaży w porównaniu do 2005 r. o ponad 30% i zysku na sprzedaży brutto. Zysk netto za 2006r.wyniósł 4 346 364,02 zł., zysk na sprzedaży brutto 2 188 514,35 zł., a wartość sprzedaży w porównaniu do 2005 r wzrosła o 30,7 % Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2006 ROK Na podstawie atr. 395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z uchwałą nr. 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2006 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2006 r. w wysokości 4 346 364,02 zł przeznaczyć na: - kapitał zapasowy w kwocie 2 346 364,02 zł. - warranty subskrypcyjne ogółem w kwocie 2 000 000,00 zł , w tym: - dla pracowników Spółki w ilości 3 000 000 szt., wartości 300 000,00 zł - dla zarządu Spółki i Prokurentów w ilości 10 000 000 szt., wartości 1 000 000,00 zł. - dla rady nadzorczej Spółki w ilości 7 000 000 szt., wartości 700 000,00 zł. oraz ustala następujące ilości przydziału warrantów subskrypcyjnych dla poszczególnych członków rady nadzorczej: - Ireneusz Nawrocki 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł. - Adam Szotowski 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł. - Wiesław Kowalczyk 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł. - Krzysztof Baraniewski 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł. - Jerzy Chojna 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł. - Mariusz Jabłoński 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł. - Mieczysław Skołożyński 1.000.000 szt. o wartości nominalnej 100.000,00.zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE : WYKORZYSTANIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO Na podstawie § 32 Statutu Spółki przeznacza się kapitał zapasowy w kwocie 49 215 383,67 zł. (czterdzieści dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) na pokrycie części strat Spółki z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R . W SPRAWIE: DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Biorąc pod uwagę wykonanie uadu zawartego z wierzycielami Spółki oraz dokonaną spłatę całego zadłużenia Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w oparciu o strategię rozwoju określoną przez zarząd i zaakceptowaną przez radę nadzorczą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 . W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI NOWYCH AKCJI SERII F Działając na podstawie art.431, art.432 i art.14 §4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 965 593,00 zł. (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) w drodze emisji 19 655 930 szt. (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 2.Akcje serii F zostaną zaoferowane następującym Wierzycielom Spółki: - FERRUM SA w Katowicach w ilości 4 274 653 szt.(cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy sztuki) akcji o łącznej wartości nominalnej 427 365,30 zł (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 30/100złotych); - GETIN Bank SA w Katowicach w ilości 12 474 534 szt. (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 1 247 453,40 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 40/100 złotych); - GK FASING SA w Katowicach w ilości 2 613 296 szt. (dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 261 329,60 zł.(dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 60/100 złotych); - POLTRA SC w Rudzie Śląskiej w ilości 294 447 szt. (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 29 444,70 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery 70/100 złotych). 3.Cena emisyjna akcji serii F wynosi 15 gr. (piętnaście groszy) za każdą akcję. 4.Akcje serii F pokryte zostaną wkładami niepieniężnymi poprzez potrącenie umowne wierzytelności dokonane zgodnie z Art.14 §4 ksh. 5.Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku 6.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii F w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności do zawarcia Umowy potrącenia, w ramach subskrypcji prywatnej, w terminie najpó¼niej do dnia 31 lipca 2007 roku. 7.Wyłącza się prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii F. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru. W ramach postępowania upadłościowo-naprawczego Centrozap SA zawarł w dniu 29.11.2005 r. układ w upadłości z Wierzycielami Spółki. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu przez Sąd, w trybie art. 294 ust. 3 ustawy z dn. 28.02.2003 r. nastąpiła konwersja wierzytelności na nowe akcje spółki serii C. Część Wierzycieli Spółki, którzy mieli zabezpieczone lub sporne wierzytelności nie przystąpiła do układu. Już po zawarciu układu w wyniku rozmów z Zarządem Spółki część wierzycieli zgodziła się na bjęcie akcji Centrozap SA nowej serii na warunkach układu poprzez potrącenie umowne wierzytelności zgodnie z Art.14 §4 ksh. W ocenie Zarządu emisja nowych akcji na warunkach układu poprzez umowne potrącenie wierzytelności jest bardzo korzystna dla Spółki, ze względu na fakt że wspomaga proces restrukturyzacji finansowej zwiększając kapitały własne i obniżając zadłużenie Centrozap SA. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA . PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 r. W SPRAWIE: WYRAŻENIA ZGODY NA UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJĘ AKCJI WYEMITOWANYCH W RAMACH EMISJI AKCJI SERII F Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii F, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G Działając na podstawie art.431, art.432 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie więcej niż o 100 000 000,00 zł. (sto milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1000 000 000 szt. (jednego miliarda sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 2.Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze emisji publicznej 3.Cena emisyjna akcji serii G wynosi 10 gr. (dziesięć groszy) za każdą akcję. 4.Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku 5.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii G w zakresie nie zastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, 6. Dzień prawa poboru ustala się na 31.08.2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 r. W SPRAWIE: WYRAŻENIA ZGODY NA UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJĘ AKCJI WYEMITOWANYCH W RAMACH EMISJI AKCJI SERII G Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii G, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE: ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, G ,działając na podstawie art. 431 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść §6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu: ,,1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 211 798 683 ,00 zł (dwieście jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy ) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy ) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy ) każda. 14 443 668 ( czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 19 655 930 ( dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. nie więcej niż 1000 000 000 ( jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F i G w Krajowym Rejestrze Sądowym UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R . W SPRAWIE: ILOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i § 15 ust.1 i 2. Statutu Spółki ustala się siedmio- osobowy skład rady nadzorczej Centrozap SA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Na podstawie art. 392 §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt ł Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki: 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2000 zł. (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 1500 zł. (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie. 2. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do otrzymywania nagrody z zysku, wypłacanej po zatwierdzeniu podziału zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie. Wysokość nagrody dla każdego Członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 28-34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2007 R . W SPRAWIE: POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2007-2009 Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 pkt. l oraz § 27 ust 1 pkt.l Statutu Spółki po przeprowadzonym tajnym głosowaniu walne zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej Centrozap SA na kadencję 2007-2009 r Pana/ Panią ……………………….. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
