ŁDASA - projekty uchwał na ZWZA planowane na dzień 29.06.2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-20

Skrócona nazwa emitenta

ŁDASA

Temat

projekty uchwał na ZWZA planowane na dzień 29.06.2007 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd ŁDA INVEST S.A. przesyła projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZA Spółki ŁDA INVEST S.A. w dniu 29.06.2007 r. PROJEKT Uchwała Nr 1 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza: 1.sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z: -bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13784437,92 PLN; -rachunku zysków i strat za okres 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3841155,90 PLN; -zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3841155,90 PLN; -sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 283,96 PLN; -informacji dodatkowej. 2.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. PROJEKT Uchwała Nr 2 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I.Udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2006 r. Zarządowi Spółki w osobach: Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. PROJEKT Uchwała Nr 3 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006. PROJEKT Uchwała Nr 4 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I.udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2006 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach: Uchwała nr 4/1 Ireneusz Celej – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/2 Jarosław Fronk – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/3 Dariusz Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/4 Paweł Marczak – Członek Rady Nadzorczej PROJEKT Uchwała Nr 5 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że: strata z działalności w wysokości: 3841155,90 PLN zł za rok 2006 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. PROJEKT Uchwała Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. Zgodnie z § 14 Statutu Spółki oraz w związku ze śmiercią Członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Kowalewskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. postanawia: I .powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2007 – 2010 następującą osobę: Uchwała nr 6/1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-20 Zdzisław Tokarski Prezes Zarządu