OPOCZNO - Treść projektów uchwał na NWZA Opoczno S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-13

Skrócona nazwa emitenta

OPOCZNO

Temat

Treść projektów uchwał na NWZA Opoczno S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Opoczno S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A., zwołanego na dzień 23 kwietnia 2007 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5. Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania ………………………. do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje: § 1 Powołuje się …………………………………………………. do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. § 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: zapis § 14 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, obowiązującym według stanu przed 19 lutego 2007 r.: Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.1 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z 12 członków. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.2 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z co najmniej 8 członków. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać obiektywne kryteria profesjonalne ustalone w regulaminie Rady Nadzorczej. z uwzględnieniem zmiany, dokonanej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 19 lutego 2007 r. (do dnia dzisiejszego nie zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego): Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych na zasadach oznaczonych w niniejszym Statucie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień pracowników Spółki opisanych w ust. 4 poniżej. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wniesienia przez OPOCZNO S.A. aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie przez OPOCZNO S.A. aportem do spółki OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, w 100% zależnej od OPOCZNO S.A., zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której będzie wchodzić zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd OPOCZNO S.A. do określenia szczegółowej listy powyższych składników oraz listy zobowiązań OPOCZNO S.A., które zostaną przejęte przez OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, a które związane są z działalnością produkcyjną. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPOCZNO SA

(pełna nazwa emitenta)

OPOCZNO Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-300 Opoczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 5

(ulica) (numer)

044 7548100 044 7553422

(telefon) (fax)

[email protected] www.opoczno.com

(e-mail) (www)

7680002466 000057075

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-13 Artur Kłoczko Prezes Zarządu