KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr11/2007
Data sporządzenia:2007-06-20
Skrócona nazwa emitenta
INDYKPOL SA
Temat
Projekt uchwał na WZA Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Projekt uchwał na WZA Spółki Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2007 roku. Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1.Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, zawierające między innymi: -wprowadzenie do sprawozdania finansowego; –bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 305 137 tys. zł, (słownie: trzysta pięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych); –rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12 785 tys. zł, (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); –zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 11 785 tys. zł, (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysiące złotych); –rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 3 612 tys. zł, (słownie: trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych) –dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewicz – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu – Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1. Uzyskany przez Spółkę w 2006 roku zysk netto w kwocie 12 785 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku Na podstawie art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta 1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2006 rok, na które składa się: -wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 328 301 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów trzysta jeden tysiąc złotych); -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 154 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 336 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych); -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę 1 425 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych); -dodatkowe informacje i objaśnienia. 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego § 1 Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna dostrzegając wagę i znaczenie zasad ładu korporacyjnego, określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, przyjmuje do akceptującej wiadomości: ·treść oświadczenia o stosowaniu w Indykpol S.A. zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwałą Zarządu Giełdy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 r., ·wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Spółkę, w brzmieniu przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi określenie ostatecznej treści oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, jego aktualizację oraz upoważnia Zarząd Spółki do złożenia go właściwym organom i instytucjom. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku - projekt oświadczenia w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego.
Załączniki
PlikOpis
RB ład korporacyjny2007.pdfŁad koproracyjny-projekt
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDYKPOL SASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-370Olsztyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jesienna3
(ulica)(numer)
089 5262222089 5262223
(telefon)(fax)
[email protected]www.indykpol.pl
(e-mail)(www)
739-020-20-56510523536
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-20Piotr Kulikowski Prezes Zarzadu - Dyrektor Generalny