| RAPORT BIEŻĄCY 29/07 Działając na podstawie par. 39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") informuje, iż na dzień 13 lipca 2007 roku, na godzinę 12.00 do siedziby spółki zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki powstałej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2006. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku. 12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 13. Informacja Zarządu na temat przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych. 14. Podjęcie uchwał w sprawach: a. emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz niektórych członków zarządu Spółki oraz innych członków kierownictwa Spółki i członków zarządów jej podmiotów zależnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; b. wyznaczenia pełnomocnika Zgromadzenia do podpisania umów opcji z członkami Zarządu Spółki uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych; c. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 322.500 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych poprzez emisję 3.225.000 (trzech milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych; oraz d. upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału do obrotu na rynku regulowanym i do dematerializacji tych akcji. 15. Zmiana Statutu Spółki związana z objęciem w 2007 roku przez podmiot uprawniony 432.375 akcji Spółki serii B, zwykłych na okaziciela, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 16. Zmiana Statutu Spółki związana z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego przewidzianym w punkcie 14 powyżej. 17. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmiany Statutu Spółki, o których mowa w punkcie 15 i 16 porządku obrad. A. Zmiana Statutu Spółki związana z objęciem w 2007 roku przez podmiot uprawniony 432.375 akcji Spółki serii B, zwykłych na okaziciela, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę treści art. 8. Dotychczasowe brzmienie art. 8 Statutu Spółki: “Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.215.427,00 zł. (dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na 101.893.645 (sto jeden milionów osiemset dziewięśćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 260.625 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda." Proponowane nowe brzmienie art. 8 Statutu Spółki: “Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.258.664,50 zł. (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 101.893.645 (sto jeden milionów osiemset dziewięśćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 693.000 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda." B. Zmiana Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. 14 porządku obrad. Zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę treści art. 8a . Dotychczasowe brzmienie art 8a Statutu Spółki: "8a.1 Kapitał Zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 93.937,50 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 939.375 (dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 8a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2005 roku (wraz z pó¼niejszymi zmianami)". W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. 14 porządku obrad i zmianą Statutu objętą pkt. 15 porządku obrad, zmienia się Statut Spółki nadając art. 8a następujące brzmienie: "8a.1 Kapitał Zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 373.200,00 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.732.000 (trzech milionów siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 8a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2005 roku (wraz z pó¼niejszymi zmianami) oraz uchwał nr [] Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku". Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj, do dnia 6 lipca 2007 roku do godz. 17.30, złożą świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerizalizowanych do uczestnictwa w zgromadzeniu. Maciej Dyjas Prezes Zarządu | |
