| Zarząd Emitenta (dalej też - Spółka) informuje, iż na dzień 8 czerwca 2009 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 6.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008. 7.Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2008. 8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli do dnia 28 maja 2009 roku do godziny 15:00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Piastowie, przy ul. Noakowskiego 4, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Piastowie, ul. Noakowskiego 4, na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Rejestracja akcjonariuszy na Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | |
