UNIMIL - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-06

Skrócona nazwa emitenta

UNIMIL

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, zgodnie z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w dniu 14 marca 2007 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____________________ UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. ________________________ 2. ________________________ .... UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na _____ osób UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Unimil S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach na skutek wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: ________________________________ ________________________________ ________________________________

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMIL SA

(pełna nazwa emitenta)

UNIMIL Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-410 Dobczyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Towarowa 8

(ulica) (numer)

0-12 424 16 00 0-12 421 49 30

(telefon) (fax)

[email protected] unimil.com.pl

(e-mail) (www)

681-000-37-95 351269339

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-06 Grzegorz Winogradski Prezes Zarządu