| Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. w dniu 25 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR 1/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Rzadkowskiego." UCHWAŁA NR 2/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2006. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006. 9) Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 10) Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 11) Wolne wnioski. 12) Zamknięcie obrad." W związku z głosowaniem za pomocą elektronicznego systemu głosowania Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 3/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 "§1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.289 tys. złotych, 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 5.652 tys. złotych, 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wskazującego zwiększenie kapitału własnego w kwocie 5.726 tys. złotych 5) rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2006 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3.001 tys. złotych 6) dodatkowych informacji i objaśnień. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". UCHWAŁA NR 4/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2006 §1 "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 5/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok 2006, badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2006. § 1 "Działając na podstawie § 24 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 6/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 § 1 "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 1 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto powstały w roku obrotowym od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w kwocie 5.652.312,96 złotych, zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 7/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Panu Jackowi Pasławskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 16 pa¼dziernika 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 8/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Błażewiczowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 16 pa¼dziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" UCHWAŁA NR 9/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wójcikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 23 czerwca 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 10/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Panu Marcinowi Borkowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 23 czerwca 2006 r. do 16 pa¼dziernika 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 11/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Mazurkiewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 16 pa¼dziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 12/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Panu Pawłowi Chwaleba, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 13/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Panu Marcinowi Jędrychowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 23 czerwca 2006 r. do 16 pa¼dziernika 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 14/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Nepelskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 16 pa¼dziernika 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 15/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Filipiakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 16 pa¼dziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 16/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Przewię¼likowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 17/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Chwastowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 18/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Panu Kazimierzowi Gródkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 17 pa¼dziernika 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 19/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Niedośpiał, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 16 pa¼dziernika 2006 r. r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 20/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Szymańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 pa¼dziernika 2006 r. do 27 listopada 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 21/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Dworakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 22/06/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 1) c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Karczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
