| Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przy ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000259747, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 czerwca 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2008r. oraz podziału zysku netto. 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2008r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r. i oceny sytuacji Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2008r.; b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2008r.; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008r.; d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008r.; e. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008r.; f. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2008r., 9. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dostępne będą od dnia 21 maja 2009 roku w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie, nie pó¼niej niż do dnia 28 maja 2009 r., do godz. 15:00. | |
