| Zarząd Prokom Software S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prokom Software S.A., podjętych w dniu 26 czerwca 2007 roku. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A., za rok obrotowy 2006, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej zgodnie, z którymi suma bilansowa wyniosła 1.339.912 tys. PLN, zysk netto Spółki wyniósł 50.209 tys. PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29.374 tys. PLN, a rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.385 tys. PLN oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego za rok 2006, zatwierdza sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A., za rok obrotowy 2006, składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, oraz informacji dodatkowej, zgodnie z którymi skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 2.307.664 tys. PLN, skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 159.613 tys. PLN, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku o kwotę 11.598 tys. PLN, a zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 111.012 tys. PLN oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ryszardowi Krauze - Prezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Piotrowi Mondalskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Dyrdze - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Dariuszowi Górce - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jarosławowi Chudziakowi - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Kardasiowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Wantke - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Grzegorzowi Maciągowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Irenie Krauze - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Leszkowi Staroście - Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Grelowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Modeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Bo Denysyk - Członkowi Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia przeznaczyć z zysku netto uzyskanego w roku 2006 w wysokości 50.209.171,68 PLN kwotę 15.002.096,40 PLN na wypłatę dywidendy, co stanowi 1,08 PLN na 1 akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 20 lipca 2007 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie 5 września 2007 roku. Pozostałą część zysku w wysokości 35.207.075,28 PLN. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza na kapitał zapasowy. | |
