MACROLOGIC - Porządek obrad WZA, 3 kwietnia 2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-09

Skrócona nazwa emitenta

MACROLOGIC

Temat

Porządek obrad WZA, 3 kwietnia 2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w dniu 05/10/2001 roku pod numerem 45462, działając na podstawie art.399§1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2006 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku; 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2006; 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Macrologic S.A. w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006; 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Macrologic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §15 Statutu Macrologic S.A. Dotychczasowe brzmienie: Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. Proponowane, nowe brzmienie: Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia §28 Statutu Macrologic S.A. w brzmieniu: Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pismem przeznaczonym do dodatkowych ogłoszeń spółki jest dziennik "Rzeczpospolita". 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom: - akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia; - akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone świadectwa wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MACROLOGIC SA

(pełna nazwa emitenta)

MACROLOGIC Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-719 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 36

(ulica) (numer)

022 5118115 022 5118116

(telefon) (fax)

[email protected] www.macrologic.pl

(e-mail) (www)

522-000-28-25 012205939

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-09 Patrycja Ptaszek-Straczynska członek zarządu