| Zarząd Infovide-Matrix S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2007 roku, godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, w budynku Hotelu Marriott, sala Wawel i Syrena, II piętro. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4.Przyjęcie Porządku Obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie podziału zysku, rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006. 7.Przedstawienie przez Rade Nadzorczą oceny w sprawach: a.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r. b.sprawozdania finansowego za 2006r. c.wniosku w sprawie podziału zysku za 2006r. d.skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006r. e.sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006. 8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006r. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 14.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Infovide- Matrix S.A. 15.Powołanie członków Rady Nadzorczej. 16.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. 17.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H. 18.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 19.Zamknięcie Zgromadzenia. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Infovide- Matrix S.A. do godz. 17.00 w dniu 20 czerwca 2007r., imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 | |
