| W związku z podjęciem w dniu 27 czerwca 2007 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 21, Zarząd Infovide-Matrix S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść zmiany dokonanej w Statucie Spółki. Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki: 1.Kapitał zakładowy wynosi 1.183.488,10 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 10/100) i dzieli się na 11.834.881 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, a w tym: a.2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. b.940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c.686.000 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d.754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e.231.000 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f.5.263.881 ( pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F, g.1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G. 2.Walne zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. 3.Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. 4.Zarząd Spółki może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 28 września 2009 roku o łączną kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy." Nowe brzmienie: 1.Kapitał zakładowy wynosi 1.183.488,10 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 10/100) i dzieli się na 11.834.881 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, a w tym: a.2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. b.940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c.686.000 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d.754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e.231.000 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f.5.263.881 ( pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F, g.1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G. 2.Walne zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. 3.Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. 4.Zarząd Spółki może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 28 września 2009 roku o łączną kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 5.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 36 000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 360 000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. 6.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca2007 roku. 7.Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. 8.Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 marca 2012 roku." Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Uchwałą nr 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2 | |
