EMAX - Uchwała Zarządu – podwyższenie kapitału zakładowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-21

Skrócona nazwa emitenta

EMAX

Temat

Uchwała Zarządu – podwyższenie kapitału zakładowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emax S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2007 roku, działając na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6 ust. 3 w związku z ust. 7 Statutu Spółki, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję od 1 do 107.874 akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, a także o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do nowo emitowanych akcji. Warunkiem objęcia nowo emitowanych akcji jest zawarcie umowy o ich objęcie do dnia 20 kwietnia 2007 roku. Nowo emitowane akcje zostaną zaoferowane Polskim Sieciom Elektroenergetycznym SA z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej "PSE") w związku z planowaną transakcją nabycia przez Emax SA wszystkich akcji Winuel SA jakie znajdują się w posiadaniu PSE. Informację o dojściu do skutku transakcji Zarząd Emax SA przekaże w formie raportu bieżącego. Szczegółowa treść uchwały Zarządu przedstawia się następująco: UCHWAŁA ZARZĄDU NR UZ/12/04/07 Dotyczy: Podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii G § 1. 1. Zarząd Emax S.A., działając na podstawie § 6 ust. 3 w zw. z ust. 7 Statutu Spółki, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 107.874, 00 (słownie: sto siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) złote, w drodze emisji 107.874 (słownie: stu siedmiu tysięcy osiemset siedemdziesiąt czterech ) nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) złotych każda. 2. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela i powinny zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne. 3. Akcje zostaną zaoferowane do nabycia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Warszawie w cenie emisyjnej 127,00 (słownie: sto dwadzieścia siedem) złotych za każdą akcję na podstawie § 6 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki. Umowa o objęcie akcji serii G zostanie zawarta do dnia 20 kwietnia 2007 roku. 4.Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku, tj. w dywidendzie za rok obrotowy 2006. 5. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu publicznego i do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 2. Działając na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej EMAX S.A. z dnia 10 kwietnia 2007 roku, Zarząd Emax S.A. wyłącza prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. § 3. Uchwała Zarządu wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMAX SA

(pełna nazwa emitenta)

EMAX Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-896 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Towarowa 35

(ulica) (numer)

061 87 17 000 061 87 17 120

(telefon) (fax)

[email protected] www.emax.com.pl

(e-mail) (www)

778-00-41-313 008029322

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-21 Piotr Kardach Prezes Zarządu

2007-04-21 Paweł Nowacki Członek Zarządu