| Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 maja 2007 r. UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.555.722,12 zł. 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 4.513.067,71 zł. 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty + (plus) 13.431.582,27 złotych. 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto (minus) 495.463,42 złotych. 5. dodatkowe informacje i objaśnienia §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku Działając na podstawie §18 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4a ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Michałowi Skipietrowowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. UCHWAŁA Nr 4b ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Andrzejowi Dobruckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4c ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Pani Zofii Szwed, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4d ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Pani Agnieszce Pasik, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4e ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Markowi Wełk, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4f ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Andrzejowi Włodarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4g ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Januszowi Konopce, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4h ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Sławomirowi Topolewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4i ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Krzysztofowi Kosiorkowi, Członkowi Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 14.02.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5a ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 21.03.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Andrzejowi Medyńskiemu Prezesowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 01.01.2006 r. do 21.03.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 5b ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 22.03.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Henrykowi Feliksowi Prezesowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 22.03.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 5c ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 21.06.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Pani Marzannie Adamskiej Członkowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 21.06.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 5d ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 12.07.2006 r. do 31.12.2006 r. Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Robertowi Cembrzyńskiemu Członkowi Zarządu "Budopol-Wrocław" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 za okres od 12.07.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: pokrycia straty za 2006 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 395§2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Strata netto za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., w wysokości – 4.513.067,71 złotych (słownie: cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 71/100 groszy) zweryfikowana przez biegłego rewidenta z ELIKS Audytorska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 34 pokryta zostanie z planowanych na przyszłe okresy zysków. §2 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 W tytule I Statutu "Postanowienia ogólne" wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowa treść §4 w brzmieniu: "Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego i innych przepisów prawa" §4 otrzymuje nowe brzmienie: "Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa" W tytule III Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowa treść tytułu III w brzmieniu: "Kapitał akcyjny" na następujące: "Kapitał zakładowy" W tytule III Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowa treść §9 ust. 1 w brzmieniu: " Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki" na następujące: "Kapitał zakładowy i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki" W tytule III Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowa treść §9 ust. 2 zdanie pierwsze, wyrażenie w brzmieniu: "Kapitał akcyjny" na następujące: "Kapitał zakładowy" W tytule III Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany: Dotychczasowa treść §9 ust. 5 w brzmieniu: "Kapitał akcyjny może być zwiększony w drodze emisji nowych akcji, jak również przez bezpośrednie odpisy z zysku lub przeniesienia określonej kwoty z kapitału zapasowego" na następujące: "Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji" dodaje się w §9 ust. 5 zdania drugiego w brzmieniu: "Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki może nastąpić ze środków pochodzących z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku lub z kapitału zapasowego" W tytule IV Statutu "Władze Spółki" wprowadza się następujące zmiany: Dotychczasowa treść §12 ust.3 Statutu Spółki w brzmieniu: "Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą" §12 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą" W tytule IV Statutu "Władze Spółki" wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowa treść §16 ust. 11 w brzmieniu: "Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości" na następujące: "Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości" W części IV Statutu "Władze Spółki" wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowa treść §18 ust. 8 w brzmieniu: "decydowanie o emisji obligacji," na następujące: "decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa," W części V Statutu "Rachunkowość i gospodarka Spółki" wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowa treść §21 ust. 1 pkt. c) w brzmieniu: "fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego" na następujące: "kapitał rezerwowy oraz fundusze: rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego" W części V Statutu "Rachunkowość i gospodarka Spółki" wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowa treść §24 ust. 1 zdanie pierwsze w brzmieniu: "Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy" na następujące: "Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy" W części V Statutu "Rachunkowość i gospodarka Spółki" wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowa treść §24 ust. 3 w brzmieniu: "Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku." na następujące: "Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku." | |
