| Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN we Wrocławiu, wpisanej w dniu 22 sierpnia 2001 r., do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660, działając na podstawie art. 399 § 1, 430 i 431 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23, § 25 i § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A., które odbędzie się 27 pa¼dziernika 2006 roku o godzinie 12.00 w Warszawie w siedzibie Impexmetal S.A., przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad : 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, 7) Zamknięcie obrad. W związku z uchwałą przewidzianą w pkt. 6 Porządku obrad proponowany dzień prawa poboru ustala się na 12 grudnia 2006 r. W związku z pkt. 6 porządku obrad Zarząd HUTMEN S.A. podaje projektowane zmiany Statutu: Dotychczasowy § 8 Statutu o treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 85.320.900 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 8.532.090 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złoty każda, w tym na: - 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A o numerach od 000000001 do 002474030; - 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 002474031 o 002844030; - nie więcej niż 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 002844031 do 008532090; otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 255.962.700 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset) złotych i dzieli się na 25.596.270 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złoty każda, w tym na: - 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A o numerach od 000000001 do 002474030; - 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 002474031 o 002844030; - 5.688.060 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 002844031 do 008532090; - 17.064.180 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji serii D o numerach od 008532091 do 025596270; Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania. | |
