CSS - Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

CSS

Temat

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044653, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2007 roku o godz. 11,00 w Warszawie przy ul. Siennej 39, w Sali A na I piętrze w budynku Warsaw Towers. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego obrad. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w 2006 r. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku oraz oceny z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2006 rok. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2006 r.; b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.; c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r.; d)podziału zysku osiągniętego w 2006 r. e)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. w roku 2006; f)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2006 r.; g)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2006 r.; h)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r. 10.Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na plan połączenia i połączenie ze Spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażenie zgody na proponowane zmiany Statutu spółki przejmującej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie. 11.Zamknięcie obrad. Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 z 2005 r. , poz. 1538 z póz. zm.), prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno być złożone w siedzibie Spółki co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 22 czerwca 2007 r. do godz. 16,30. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 10,30. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust 1 pkt. 1.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMPUTER SERVICE SUPPORT SA

(pełna nazwa emitenta)

CSS Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 78

(ulica) (numer)

022 465 07 00 022 465 07 12

(telefon) (fax)

[email protected] www.css.pl

(e-mail) (www)

524 00 14 518 012796515

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-23 Andrzej Wo¼niakowski Prezes Zarządu