UNIMIL - Uchwały NWZ Unimil S.A. podjęte w dniu 23 maja 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

UNIMIL

Temat

Uchwały NWZ Unimil S.A. podjęte w dniu 23 maja 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent w oparciu o par. 39 ust. 1 p. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209, poz. 1744) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A., odbywające się w dniu 23 maja 2007 r. podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w stosunku do porządku obrad ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przyjmuje nowy porządek obrad który przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej 5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki Panią Emer Conroy UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539, z pó¼n. zm.) ("Ustawa"), uchwala co następuje: § 1 Uchwala się przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki Unimil S.A., tj. 506.330 akcji serii A, 2.100.940 akcji serii B, 17.000.000 akcji serii C; tj. łącznie 19.607.270 (dziewiętnastu milionom sześćset siedmiu tysiącom dwustu siedemdziesięciu) akcjom o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 19.607.270 zł (dziewiętnaście milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złote), w tym: 19.607.170 akcji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLUNIMIL00012 i 100 akcji oznaczonych kodem PLUNIML00020. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki. do: a) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki Unimil S.A. formy dokumentu, b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-23 Grzegorz Winogradski Prezes Zarządu