| Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie przekazuje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2007 r. w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Grenadierów 9 o godz. 10.00. PROPOZYCJE UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Z.CH. "PERMEDIA" S.A. W LUBLINIE W DNIU 6 CZERWCA 2007 R. Uchwała nr 1/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2006, które zawiera: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 36.135.917,75 zł. (trzydzieści sześć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 75/100). - rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.577.191,00 zł. (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100). - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.445.191,00 zł. (trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100). - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.147.162,69 zł. (trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 69/100). Uchwała nr 2/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006. Uchwała nr 3/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Bogusławowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Uchwała nr 4/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karelowi Nożce. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karelowi Nożce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Uchwała nr 5/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Homińskiemu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Homińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Uchwała nr 6/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Evżenowi Fukali. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Evżenowi Fukali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Uchwała nr 7/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Ladislavowi Krausowi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Ladislavowi Krausowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Uchwała nr 8/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Miroslavowi Kotuliakowi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Miroslavowi Kotuliakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. Uchwała nr 9/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2006. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala podział zysku netto Spółki za rok 2006 w kwocie 8.577.191,00 zł. (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) w sposób następujący: 1. Wypłata dywidendy /1.955.000 akcji x 2,00 zł./ - 3.910.000,00 ZŁ. 2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej, - 347.000,00 ZŁ. w tym: a/ dla Karela Nożki - 95.000,00 ZŁ. b/ dla Ladislava Krausa - 63.000,00 ZŁ. c/ dla Evżena Fukali - 63.000,00 ZŁ. d/ dla Miroslava Kotuliaka - 63.000,00 ZŁ. e/ dla Pawła Homińskiego - 63.000,00 ZŁ. 3. Tantiemy dla Zarządu Spółki - 120.000,00 ZŁ. 4. Tantiemy dla Prokurentów Spółki, - 214.000,00 ZŁ. w tym: a/ dla Andrzeja Popika - 65.000,00 ZŁ. b/ dla Bogumiły Gajeckiej - 65.000,00 ZŁ. c/ dla Teresy Kot - 42.000,00 ZŁ. d/ dla Adama Głowackiego - 42.000,00 ZŁ. 5. Roczna premia uznaniowa dla pracowników Spółki - 555.000,00 ZŁ. 6. Fundusz inwestycyjny - 3.411.191,00 ZŁ. 7. Koszty wypłaty dywidendy - 20.000,00 ZŁ. ŁĄCZNIE ZYSK PODZIELONY - 8.577.191,00 ZŁ. Ustala się datę prawa do dywidendy na dzień 31.08.2007 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 30.11.2007 r. Uchwała nr 10/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący: § 1. W §§ 8 i 9 ust. 1 statutu Spółki słowa: "kapitał akcyjny" zamienia się na słowa: "kapitał zakładowy". § 2. Zmienia się § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki nadając mu brzmienie: badanie sprawozdania finansowego oraz wybór biegłego rewidenta, § 3. Zmienia się § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki nadając mu brzmienie: badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat, § 4. W § 28 ust.2 Statutu Spółki słowa: "art. 430 k.h." zmienia się na słowa: "art. 397 kodeksu spółek handlowych". § 5. Zmienia się § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki nadając mu brzmienie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, § 6. Zmienia się § 36 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: § 36 Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organowi nadzorczemu sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. § 7. Skreśla się § 37a Statutu Spółki, a w jego miejsce dodaje się § 10 o treści następującej: § 10 Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady, tryb i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." | |
