| Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 27 czerwca 2008 roku: UCHWAŁA nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowaniu w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym – 12.273.184 głosami za, przy 78.950 głosach przeciwnych i 150.283 głosach wstrzymujących – podjęta została następująca : UCHWAŁA nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Agnieszkę Mikulską w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym – 12.273.184 głosami za, przy 214.133 głosach przeciwnych i 15.100 głosach wstrzymujących – podjęta została następująca : UCHWAŁA nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Piotra Truszkowskiego w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym – 12.273.184 głosami za, przy 78.950 głosach przeciwnych i 150.283 głosach wstrzymujących – podjęta została następująca : UCHWAŁA nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Roberta Serafińskiego w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 12.273.184 głosami za, przy 214.133 głosach przeciwnych i 15.100 głosach wstrzymujących się przyjęta została następująca UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Macieja Trocińskiego." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący zgromadzenia, stwierdził, że : - to walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo – za pomocą ogłoszenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2008 (2947), poz.7419 , z dnia 4 czerwca 2008 r., - na zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 12.502.417 (dwanaście milionów pięćset dwa tysiące czterysta siedemnaście) akcji, dysponujących 12.502.417 głosami, - zgodnie ze statutem zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji i wobec tego - to zwyczajne walne zgromadzenie jest ważne i zdolne podjąć ważne uchwały w sprawach objętych powyższym porządkiem obrad, W głosowaniu tajnym, w którym liczba głosów liczona była przez komisję skrutacyjną bez użycia aparatury elektronicznej służącej liczeniu głosów – kandydat na członka rady nadzorczej, Piotr Pietrzak uzyskał 12.227.344 głosów – za, przy 274.933 głosach przeciwnych i przy 140 głosach wstrzymujących się i wobec tego przewodniczący stwierdził, że podjęta została następująca : UCHWAŁA nr 6 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Krzysztofa Osieja, który złożył rezygnację. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej – Piotra Pietrzaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym, w którym liczba głosów liczona była przez komisję skrutacyjną bez użycia aparatury elektronicznej służącej liczeniu głosów – kandydat na członka rady nadzorczej, Paweł Jaworski uzyskał 12.220.944 głosów – za, przy 273.933 głosach przeciwnych, przy 140 głosach wstrzymujących się przy 7.400 głosach nieważnych i wobec tego przewodniczący stwierdził, że podjęta została następująca : UCHWAŁA nr 7 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Marka Serafińskiego, który złożył rezygnację. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej – Pawła Jaworskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - W głosowaniu jawnym 12.287.184 głosami – za przy 215.233 głosach przeciwnych podjęta została następująca UCHWAŁA nr 8 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PRÓCHNIK S.A. za rok obrotowy 2007 zawierające: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.449 tysięcy złotych, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 685 tysięcy złotych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 9 011 tysięcy złotych, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 7 243 tysięcy złotych, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym 11.828.240 głosami – za, przy 215.233 głosach przeciwnych podjęta została następująca UCHWAŁA Nr 9 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym 11.828.240 głosami – za, przy 78.950 głosach przeciwnych i przy 136.283 głosach wstrzymujących się - podjęta została następująca UCHWAŁA Nr 10 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym 11.829.240 głosami – za i przy 214.233 głosach przeciwnych - podjęta została następująca UCHWAŁA Nr 11 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia pokryć skorygowaną stratę netto PRÓCHNIK S.A. za 2006 r. w wysokości 3326 tysięcy złotych z zysków z przyszłych okresów. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia pokryć stratę netto PRÓCHNIK S.A. za 2007 r. w wysokości 5685 tysięcy złotych z zysków z przyszłych okresów. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym 11.829.240 głosami – za (czyli 98,221 % oddanych głosów) i przy 214.233 głosach przeciwnych - podjęta została następująca UCHWAŁA Nr 12 Na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2007 uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi biorąc pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazywana w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności gospodarczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniach tajnych, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 – podjęte zostały następujące uchwały, a mianowicie : W głosowaniu tajnym – 11.828.240 głosami za, przy 214.133 głosach przeciwnych i 1.100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 13 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jackowi Pudło z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.828.200 głosami za, przy 214.133 głosach przeciwnych i 1.140 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 14 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mikołajowi Habitowi z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 7. 968.400 głosami za, przy 273.933 głosach przeciwnych i 1.140 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 15 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprezersowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.761.000 głosami za, przy 281.333 głosach przeciwnych i 1.140 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 16 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Maciaszczykowi z wykonywania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący nie poddał pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Jurkiewiczowi, jako członkowi zarządu, gdyż organy Spółki zgodnie uznały, iż nie był W głosowaniu tajnym – 11.828.240 głosami za, przy 214.133 głosach przeciwnych i 1.000 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 17 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 13 listopada 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.813.240 głosami za, przy 215.133 głosach przeciwnych i 15.100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 18 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 13 listopada 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.828.200 głosami za, przy 214.133 głosach przeciwnych i 1.140 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 19 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Okońskiej - Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 13 listopada 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.813.200 głosami za, przy 214.133 głosach przeciwnych i 16.140 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 20 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Panek z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 13 listopada 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.828.240 głosami za, przy 135.183 głosach przeciwnych i 1.100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 21 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Filipczykowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 13 listopada 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.828.240 głosami za, przy 214.133 głosach przeciwnych i 1.100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 22 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Trocińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 8.583.440 głosami za, przy 258.933 głosach przeciwnych i 1.100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 23 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Osiejowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.533.440 głosami za, przy 258.933 głosach przeciwnych i 1.100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 24 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Mikulskiej z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.783.440 głosami za, przy 259.933 głosach przeciwnych i 100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 25 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Andrzejakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.128.240 głosami za, przy 215.133 głosach przeciwnych i 100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 26 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Truszkowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.726.440 głosami za, przy 258.933 głosach przeciwnych i 1.100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 27 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Serafińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym – 11.533.440 głosami za, przy 258.933 głosach przeciwnych i 1.100 głosach wstrzymujących się – podjęta została poniższa UCHWAŁA Nr 28 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Serafińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
