| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELMONTWAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie WZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna w Warszawie , z siedzibą w Warszawie , ul. Obrzeżna 3 działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 r. , o godz. 11:00 w sali konferencyjnej I piętro , Warszawa, ul. Obrzeżna 3. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2006 roku, sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2006 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2006 rok. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2006 roku. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. świadectwa depozytowego w biurze Spółki, 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe należy składać do dnia 21 czerwca 2007 roku do godziny 14:45. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 25 czerwca 2007 roku, w biurze Spółki, 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 103 poz. 6628 w dniu 29 maja 2007 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-24 | Ryszard Urban | Członek Zarządu | |||
| 2007-05-24 | Wojciech Kołakowski | Prokurent | |||
