| Zarząd P.P.H. Bomi przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, na które składają się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości 148.048 tys. (słownie: sto czterdzieści osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy) złotych, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 17.014 tys. (słownie: siedemnaście milionów czternaście tysięcy) złotych, 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę netto 10.209 tys. (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięć tysięcy) złotych, 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, 6. informacja dodatkowa niniejszym zatwierdza te dokumenty. Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Okonkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Uchwała Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Tkaczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 28 lutego 2007 roku Uchwała Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Cierpiszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała Nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Pietkunowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Dziabasowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała Nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Pełce i z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Uchwała Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Uchwała Nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 23 marca 2007 roku. Uchwała Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Jarocińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Uchwała Nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Derlatce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 w okresie od 23 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Uchwała Nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 17.013.955,02 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 02/100 złotych) w całości na kapitał zapasowy. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. postanawia pokryć straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie -736.826,34 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć 34/100 złotych), powstałe w wyniku odniesienia na wynik lat ubiegłych korekt błędów podstawowych w kwocie -977.388,90 zł (związanych z błędnie rozliczonymi inwentaryzacjami w 2006 roku) oraz niepodzielonych zysków/niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie +240.562,56 zł w całości z kapitału zapasowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH ,,BOMI" S.A. upoważnia Zarząd do użycia kapitału zapasowego w działalności operacyjnej. Uchwała Nr 15 1. Dokonuje się zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść ust. 4 w § 14 Statutu Spółki: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie." Otrzymuje brzmienie: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
