| Zarząd Firmy Handlowej JAGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krzeszowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 sierpnia 2001 r., pod nr KRS 0000038011, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 06 pa¼dziernika 2006 r. godzina 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej JAGO Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krzeszowicach, przy ul. Daszyńskiego 10A. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wskazujące na liczbę posiadanych akcji. Akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 11 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
