KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2007
Data sporządzenia: 2007-06-28
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOMPAP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Łodzi informuje , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 28 czerwca 2007 roku uchwały o następującej treści: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łopacińskiego. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, powołało w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby : - Bogusława Lis - Małgorzata Skurzyńska UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjęło porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108 z dnia 5.06.20078 r, poz.7085 UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2006 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 13 810 600,49 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wykazujący stratę netto w kwocie 7 289 923,20 zł , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę -1 021 570,65 zł UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto za 2006 r. w wysokości 7 289 923,20 zł pokryć z kapitału zapasowego, stratę netto za 2005 rok z tytułu błędu podstawowego powstałego w wyniku przedwczesnego zaliczenia w przychody zysku z tytułu transakcji leasingu finansowego w kwocie 180 850,00 zł pokryć również z kapitału zapasowego. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiesławowi Judyckiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2006r. z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym nie udziela Panu Wiesławowi Judyckiemu pełniącemu w 2006r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Longinie Dylik – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006r. z wykonania przez nią obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym nie udziela Pani Longinie Dylik pełniącej w 2006r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Konradowi Oniszczuk – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006r. z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym nie udziela Panu Konradowi Oniszczuk pełniącemu w 2006r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Okońskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2006r. z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela Panu Zbigniewowi Okońskiemu pełniącemu w 2006r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szachniewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Leszkowi Jacherowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela Panu Leszkowi Jacherowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela Panu Zbigniewowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Rydzkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym nie udziela Panu Włodzimierzowi Rydzkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie : zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 3 i § 9 Statutu Spółki i nadać im następująca treść: " § 3 Siedzibą Spółki jest Kwidzyn." " § 9 1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem dla wszystkich niezbędnych ogłoszeń Spółki, stosownie do postanowień kodeksu spólek handlowych. 2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie lub Łodzi." Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-28WALDEMAR LIPKAPREZES ZARZADU