KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 38 | / | 2007 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2007-06-28 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
KOMPAP | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOMPAP S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Łodzi informuje , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 28 czerwca 2007 roku uchwały o następującej treści: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łopacińskiego. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, powołało w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby : - Bogusława Lis - Małgorzata Skurzyńska UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjęło porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108 z dnia 5.06.20078 r, poz.7085 UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2006 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 13 810 600,49 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wykazujący stratę netto w kwocie 7 289 923,20 zł , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę -1 021 570,65 zł UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto za 2006 r. w wysokości 7 289 923,20 zł pokryć z kapitału zapasowego, stratę netto za 2005 rok z tytułu błędu podstawowego powstałego w wyniku przedwczesnego zaliczenia w przychody zysku z tytułu transakcji leasingu finansowego w kwocie 180 850,00 zł pokryć również z kapitału zapasowego. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiesławowi Judyckiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2006r. z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym nie udziela Panu Wiesławowi Judyckiemu pełniącemu w 2006r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Longinie Dylik – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006r. z wykonania przez nią obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym nie udziela Pani Longinie Dylik pełniącej w 2006r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Konradowi Oniszczuk – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006r. z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym nie udziela Panu Konradowi Oniszczuk pełniącemu w 2006r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Okońskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2006r. z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela Panu Zbigniewowi Okońskiemu pełniącemu w 2006r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szachniewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Leszkowi Jacherowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela Panu Leszkowi Jacherowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela Panu Zbigniewowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Rydzkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym nie udziela Panu Włodzimierzowi Rydzkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie : zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 3 i § 9 Statutu Spółki i nadać im następująca treść: " § 3 Siedzibą Spółki jest Kwidzyn." " § 9 1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem dla wszystkich niezbędnych ogłoszeń Spółki, stosownie do postanowień kodeksu spólek handlowych. 2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie lub Łodzi." Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-06-28 | WALDEMAR LIPKA | PREZES ZARZADU |