| SAGITTARIUS - STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie przekazywania informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) podaje do publicznej wiadomosci treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 lipca 2006 roku: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera Pana Marka Forystka na Przewodniczącego Walnego Zgromdzenia zwołanego na dzień 4 lipca 2006 roku w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, w Hotelu "Chopin" ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 113/2006 pod pozycją 7397 z dnia 12 czerwca 2006 roku." Uchwała nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu: 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005. 2) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się : a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.773.598,30 złotych, c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.408.219,57 złotych, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego na kwotę 17.408.219,57 złotych, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto na kwotę 1.029.910,35 złotych, f) dodatkowe informacje i objasnienia, g) sprawozdanie Zarządu z działalności, zbadane stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z "Wspólna Sprawa" Doradztwo- Ekspertyzy- Opinie Spółka z o. o. wpisanej pod numerem ewidencyjnym 1623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki w sprawie 1) przedstawienia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, 2) przedstawienia i oceny sprawozdania finansowego Spółki za ok obrotowy 2005, 3) oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku zanotowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2005, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki oraz opinią wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 17.408.219,57 złotych zanotowany przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Brodowskiemu jako członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Adamowi Brodowskiemu jako członkowi zarządu (Prezesowi) spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 27 września 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Halkowi jako członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Mieczysławowi Halkowi jako członkowi zarządu (Prezesowi) spółki w okresie od dnia 28 września 2005 roku do dnia 21 pa¼dziernika 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Karabule jako członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 par 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Markowi Karabule jako członkowi zarządu (Wiceprezesowi) spółki w okresie od dnia 27 lutego 2005 roku do dnia 21 lipca 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Wójcikowi jako członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Łukaszowi Wójcikowi jako członkowi zarządu spółki w okresie od dnia 26 pa¼dziernika 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Drabowi jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w woku obrotowym 2005 panu Adamowi Drabowi jako członkowi rady nadzorczej (Przewodniczący) spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 sierpnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Brodowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Adamowi Brodowskiemu jako członkowi rady nadzorczej (Przewodniczący) spółki w okresie od dnia 21 września 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium MIchałowi Soczyńskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą: "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Michałowi Soczyńskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Taborowi jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Andrzejowi Taborowi jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 17 czerwca 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 12 w spawie udzielenia absolutorium Jackowi Ossowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 Koeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Jackowi Ossowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 marca 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Mazgajowi jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Jerzemu Mazgajowi jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 23 marca 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Sarnowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Dariuszowi Sarnowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 20 kwietnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 15 w sprawie udzielenie absolutorium Marcie Brodowskiej jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ; "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 pani Marcie Brodowskiej jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 23 czerwca 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Machtyngerowi jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Markowi Machtyngerowi jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Korzeniowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie apółki pod firmą: "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Andrzejowi Korzeniowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2005 roku do dnia 30 listopada 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Królowi jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgroadzenie spółki pod firmą: "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, dzialając na podstawie art 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Marianowi Królowi jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2005 roku do dnia 30 listopada 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Węglarzy jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. "1. ZXwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Karolowi Węglarzy jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 21 września 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Grzegorzowi Waśniewskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w woku obrotowym 2005. "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą: "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziala absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 panu Bogdanowi Grzegorzowi Waśniewskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie oid dnia 30 listopada 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
