| 28.06.2007 r. JC AUTO S.A. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28.06.2006 r. Raport bieżący nr 21 Zarząd JC AUTO S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2007 r. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec którejkolwiek z uchwał. Uchwała nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jerzego Grabowieckiego. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106(2703) poz. 6899. z dnia 1 czerwca 2007 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000. Uchwała nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na małą ilość obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, a także po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta i oceny Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2006, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 240.880 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy); 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.411 tysięcy złotych (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.932 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące); 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 8.346 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000. Uchwała nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000. Uchwała nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w tym obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2006 do 05.10.2006 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 06.10.2006 do 31.12.2006 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Grabowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Grabowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w tym obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2006 do 05.10.2006 r. oraz Członka Zarządu w okresie od 06.10.2006 do 31.12.2006 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 445.000 głosów. W głosowaniu nie brał udziału Pan Jerzy Grabowiecki z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych. Uchwała nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Szymonowi Getka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Getka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, za okres od 01.01.2006 do dnia złożenia rezygnacji, tj. 09.02.2006 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Fijałkowskiej – Grabowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Fijałkowskiej-Grabowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006, w tym obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 do 23.02.2006 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 24.02.2006 do 31.12.2006 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 za okres od dnia powołania, tj. 24.02.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Muter absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Muter absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Maczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Maczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Łukowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Łukowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 za okres od 30.06.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kopiczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kopiczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 za okres od 01.01.2006 r. do dnia 30.06.2006 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje: I. zysk netto Spółki osiągnięty w 2006 r. w kwocie 2.411 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy złotych) wyłączyć od podziału i przeznaczyć z niego: a) kwotę 1.218 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy złotych), na pokrycie straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie spółki za rok 2006. b) pozostałą część zysku w kwocie 1.193 tys. zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. II. wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Uchwała nr 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, a także po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta i oceny Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok 2006, na które składa się: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 244.777 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy); 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 744 tysięcy złotych (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące); 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.260 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy); 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 9.315 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 4.245.000 głosów. Podstawa prawna: § 39. ust 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744). | |
