KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2008
Data sporządzenia: 2008-06-28
Skrócona nazwa emitenta
ALMA
Temat
Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 28 czerwca 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 28 czerwca 2008 roku. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa." 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 2/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią Danutę Ciężarek." 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej." 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w osobach: a) Pani Danuta Ciężarek, b) Pan Grzegorz Pilch, c) Pan Tomasz Pałka." 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad." 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą: a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 225 412 tys. złotych; b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 508 tys. złotych; c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 726 tys. złotych; d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężne netto o kwotę 2 754 tys. złotych; e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające." 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 350 646 tys. złotych; b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w kwocie 31 149 tys. złotych; c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 339 tys. złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 10 326 tys. złotych; e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające." 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 8/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007, z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej." 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 9/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007." 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 10/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007." 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 11/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007." 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 12/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007." 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 13/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007." 14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 14/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007." 15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 15/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007." 16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 16/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Witoldowi Sobkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007." 17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 17/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jakubowi Tropiło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007." 18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 18/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 16 507 817,21 złotych na kapitał zapasowy Spółki." 19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Zarząd Spółki kolejnej kadencji będzie liczył 3 członków." 20. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 20/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Jerzego Mazgaja." 21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 21/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana Grzegorza Pilcha." 22. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 22/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana Mariusza Wojdona." 23. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 23/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia; b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia; c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia; d) Członek Rady Nadzorczej - 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw - bez wypłat nagród z zysku." 24. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 24/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła nie mniej niż pięciu członków." 25. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 25/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Gwidona Wójcika" 26. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 26/06/2008 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2008 r. do godziny 12:00."
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ALMA MARKET SA
(pełna nazwa emitenta)
ALMAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-964Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Pilotów6
(ulica)(numer)
012 627-63-20012 627-61-65
(telefon)(fax)
[email protected]www.almamarket.pl
(e-mail)(www)
6760016731350511695
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-28Grzegorz PilchWiceprezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający