| Zarząd MISPOL S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. Obrady NWZ rozpoczną się o godz.11.00 w Białymstoku w Hotelu 3 Trio Białystok (sala konferencyjna) przy ul. Hurtowej 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych MISPOL Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej MISPOL zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w NWZ pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać na 7 dni przed odbyciem NWZ, tj. do dnia 23 lipca 2006 r., w godzinach 8.00 – 15.00, w siedzibie Spółki w Suwałkach (16-400), ul. Szafirowa 17, na ręce Asystentki Zarządu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winny legitymować się dowodem tożsamości. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, w lokalu Zarządu w siedzibie Spółki w Suwałkach (16-400), ul. Szafirowa 17, w godzinach 8.00 – 15.00. Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt.1 RMF GPW | |
