| Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Łodzi informuje, że na dzień 28 czerwca 2007r. na godz. 14.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdania finansowego za 2006r., wniosku co do sposobu pokrycia straty oraz wniosku Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonanie obowiązków w roku 2006. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006, c) pokrycia straty, d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006, e) Zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 21 czerwca 2007r. włącznie do godz. 16.00 złożą w siedzibie PPH KOMPAP SA w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przez zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h., wobec planowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany: § 3 (dotychczasowa treść): Siedzibą Spółki jest Łód¼. § 3 (proponowana treść): Siedzibą Spółki jest Kwidzyn. § 9 (dotychczasowa treść): Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem dla wszystkich niezbędnych ogłoszeń Spółki, stosownie do postanowień kodeksu handlowego. § 9 (proponowana treść): 1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem dla wszystkich niezbędnych ogłoszeń Spółki, stosownie do postanowień kodeksu handlowego. 2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie lub Łodzi. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). | |
