| Uchwała nr 1/2006: z dnia 7 lipca 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia WIESŁAWA MAZURA. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie przy głosach 138.985.600 (sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) "za" Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zarząd Spółki w oparciu o art. 402§1 ustawy kodeks spółek handlowych zwołał z należytym wyprzedzeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie na dzień dzisiejszy tj. 7 lipca 2006 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki, że ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 14 czerwca 2006 nr 115/2006 (2460) poz. 7540 i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy w liczbie: 27.795.900 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi 138.979.500 (sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosów, oraz 6100 (sześć tysięcy sto ) akcji na okaziciela, łącznie 27.802.000 (dwadzieścia siedem milionów osiemset dwa tysiące) akcje, na ogólną liczbę akcji 408.629.920 (czterysta osiem milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia), a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Uchwała nr 2/2005: z dnia 7 lipca 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie przyjęcia porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia przyjąć porządek obrad w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 138.985.600 głosach "za". Uchwała nr 3/2005: z dnia 7 lipca 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art.393 pkt.3 Kodeksu Spółek handlowych oraz & 22 pkt. 7 Statutu Spółki wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, część ta obejmować będzie wszystkie aktywa dotyczące działalności leasingowej i powiązane z nimi pasywa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do: - określenia ceny sprzedaży, - określenie składników przedsiębiorstwa, które zostaną włączone do umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, - określenia terminu zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do prowadzenia negocjacji i ustalenia szczegółowych warunków związanych z zawarciem umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w drodze pisemnego głosowania, przy 138.984.500 głosach "za" i 1100 głosach "wstrzymujących się". Uchwała nr 4/2006: z dnia 7 lipca 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia, co następuje: § 1 Obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji serii A, serii B, serii C i serii D z 0,05 zł.( słownie: pięć groszy ) do 0,02 zł. ( słownie: dwóch groszy ). § 2 Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, serii B, serii C i serii D następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. § 3 1. Akcje serii A I otrzymują numerację od 1 do 52.250.000. 2. Akcje serii A II otrzymują numerację od 1 do 66.445.500. 3. Akcje serii A III otrzymują numerację od 1 do 6.304.500. § 4 Akcjonariusze posiadający akcje serii A, serii B, serii C i serii D otrzymują za każde 10 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł ( słownie: pięć groszy ) 25 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,02 zł. ( słownie: dwa grosze ) każda. § 5 W związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji serii A, serii B, serii C i serii D zmienia się dotychczasowy zapis § 7 pkt. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 1.Kapitał zakładowy wynosi 20.455.463 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) i dzieli się na 1.021.574.800 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł. (dwa grosze) każda akcja, następujących serii: 1) 52.250.000 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 52.250.000, 2) 66.445.500 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 66.445.500, 3) 6.304.500 (sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 6.304.500, 4) 87.500.000 (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset) akcji na okaziciela serii B, 5) 73.801.650 (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt ) akcji na okaziciela serii C. 6) 735.273.150 ( siedemset trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w drodze pisemnego głosowania, przy 138.984.500 głosach "za" i 1100 głosach "wstrzymujących się". Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały nr 5 w sprawie ogłoszenia przerwy o treści następującej: Uchwała nr 5/2005: z dnia 7 lipca 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie ogłoszenia przerwy: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 4 sierpnia 2006 roku na godz. 11.00". Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przy 138.985.600 (sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosach "za". Podstawa prawna: Z1 RO RPW CeTO §29 ust 1 pkt 5 | |
