| Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zwołane na godzinę 12.00 na dzień 30 marca 2007 roku w Warszawie, ul. Foksal 3/5, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48 z dnia 8 marca 2007r. poz. 2878. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana …………………………………………. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w składzie: 1.Pan(i)________________________, 2.Pan(i)________________________, 3.Pan(i)________________________, §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48 z dnia 8 marca 2007r. poz. 2878:: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: -podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 27.000.000 złotych (dwadzieścia siedem milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji serii U, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej; Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzień prawa poboru (dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji) został ustalony na dzień 15 czerwca 2007 r., -zmiany Statutu związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, z którą związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w statucie, oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, -dematerializacji i wprowadzenia akcji serii U (praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.Zamknięcie Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 Ksh uchwala co następuje: § 1. 1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 38.025.382,00 zł (trzydzieści osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) o kwotę nie mniejszą niż 17.500.000 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) ale nie większą niż 19.012.691 zł (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) tj. do kwoty nie mniejszej niż 55.525.382,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) ale nie większej niż 57.038.073,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie mniej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) ale nie więcej niż 19.012.691 (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 3. Akcje serii U uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku. § 2.1. Akcje serii U pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii U. 3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii U (dzień prawa poboru) jest 15 czerwca 2007 roku. 4. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 2 (dwie) posiadane akcje przysługiwać będzie 1(jedna) akcja serii U. 5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii U, b) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii U, c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii U, d) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh. § 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 Ksh, zgodnie z art. 436 § 4 Ksh. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) 3) złożenia notarialnego oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 Ksh i art. 441 § 2 pkt. 7 Ksh o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Ksh uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki: I. § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.025.382 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 38.025.382 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa ) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z czego: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000, b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100, c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900, d) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000, e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000, f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii G od numeru 000.001 do numeru 1.000.000, g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000. h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowią akcje na okaziciela serii I od numeru 000.001 do numeru 4.082.000. i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt ) akcji stanowią akcje na okaziciela serii J od numeru 000.001 do numeru 3.183.680. j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowią akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320. k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082. l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000. m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000. n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000. o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000. p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000. r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S od numeru 000.001 do numeru 7.000.000. s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T od numeru 000.001 do numeru 1.081.300." otrzymuje brzmienie: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 55.525.382,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) ale nie więcej niż 57.038.073,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na nie mniej niż 55.525.382 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) ale więcej niż 57.038.073 (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z czego: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A, b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B, c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C, d) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D, e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii F, f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje na okaziciela serii G, g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii H h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowią akcje na okaziciela głosu serii I i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt ) akcji stanowią akcje na okaziciela serii J, j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowią akcje na okaziciela serii K, k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje na okaziciela serii L, l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii, m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N, n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O, o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P, p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000, r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S, s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T, t) nie mniej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) ale nie więcej niż 19.012.691 (dziewiętnaście milionów dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U" II. § 6 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu: "Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym." otrzymuje brzmienie: "Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym." § 2.Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1)złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.; 2)złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii U oraz praw poboru akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich postanawia o ubieganiu o dopuszczenie praw poboru akcji serii U, praw do akcji serii U oraz akcji serii U do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich upoważnia Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii U, praw poboru akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Równocześnie Zarząd informuje, iż uchwałą z dnia 13 marca 2007 r. Rada Nadzorcza wyraziła pozytywną opnie co do planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nie więcej niż 27.000.000 akcji serii U z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej. | |
