| Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 marca 2009 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Woronicza 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, b. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji, c. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, d. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji, e. emisji obligacji. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że w związku z pkt. 5 lit a) oraz lit. d) powyższego porządku obrad zaproponowane zostaną następujące zmiany §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.151.833,30 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 30/100) złotych i dzieli się na 11.518.333 (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B; c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; d) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; e) 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E; f) 1.215.000 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F; g) 583.333 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G." 2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C i E zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D i G zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F i G." Proponowane brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.215.000,00 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 12.150.000 (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B; c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; d) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; e) 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E; f) 1.215.000 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F; g) nie więcej niż 583.333 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G; h) nie więcej niż 36.667 (trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H; h) nie więcej niż 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I." 2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C, E oraz H zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D, G i I zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H oraz I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H oraz I." Zarząd informuje, że materiały informacyjne dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, wyznaczonego na dzień 25 marca 2009 roku, dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15, w Warszawie, nie pó¼niej niż 18 marca 2009 roku, do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, z załączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. | |
