KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2007
Data sporządzenia: 2007-05-30
Skrócona nazwa emitenta
BARLINEK
Temat
Zwołanie ZWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2007r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IV piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego, wyłożenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej; II. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006; III. podziału zysku i pokrycia straty za 2006 rok; IV. zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, co do których akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne zgłoszą nie pó¼niej niż do dnia 15 czerwca 2007r. wniosek o zamianę akcji na akcje na okaziciela; V. upoważnienia dla Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji zamienionych akcji serii C, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW zamienionych akcji serii C; VI. dokonania następujących zmian w statucie Spółki: W związku z zamianą akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 lit. c) Statutu w brzmieniu: "1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści) akcji imiennych oraz 1.198.560 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela," zostanie zastąpiony zapisem: "1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej …………(……………) akcji imiennych oraz …………….. (……………) akcji na okaziciela," * ostateczna liczba akcji imiennych oraz akcji na okaziciela serii "C" zostaną ustalone podczas obrad Walnego Zgromadzenia, po rozpoznaniu wniosków akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela VII. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd spółki Barlinek SA informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 czerwca 2007r. do godz. 11:00 złożą w siedzibie spółki Barlinek SA, w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27, imienne świadectwa depozytowe, zawierające informacje określone w art.10 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z §.97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BARLINEK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BARLINEKDrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-528Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zagnańska27
(ulica)(numer)
041 3631846041 3631841
(telefon)(fax)
[email protected]www.barlinek.com.pl
(e-mail)(www)
9590821486290725379
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-05-30Paweł WronaPrezes ZarząduPaweł Wrona
2007-05-30Wioleta BartoszCzłonek ZarząduWioleta Bartosz